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El Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca,

Por el presente se pone en conocimiento de los interesados que en el procedimiento numero 292/2005 se ha dictado Auto de fecha 20 de diciembre de 2005 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que a acuerdo convocar Junta General Extraordinaria de socios de la entidad Promociones y Construcciones Insulares, Sociedad Anónima; señalándose para su celebración el próximo día 16 de Febrero de 2.006 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la Presidencia del letrado Don Fernando Morell Pou, en el domicilio social sito en la calle Cerdaña número 5, entresuelo segundo, de Palma de Mallorca y con el orden del día fijado por el solicitante, matizando el punto Primero en cuanto al nombramiento del Presidente al estar ya designado. Esto es:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Secretario de la Junta. Segundo.-Supresión de la restricción y limitación dispuesta en el artículo veintinueve de los Estatutos Sociales, consistente en que para ser administrador es necesario ser accionista; y consecuente, modificación del articulo veintinueve de los estatutos, aprobando una nueva redacción del mismo, en la que para ser nombrado administrador no se requiera la condición de accionista. Tercero.-Cambiar el actual régimen de funcionamiento del Consejo de Administración, dispuesto en el articulo treinta de los estatutos sociales, por una nueva regulación de su funcionamiento interno, y consecuente modificación del articulo treinta de los estatutos sociales, aprobando una nueva redacción del mismo. Cuarto.-Separación de los actuales Consejeros y del Secretario no Consejero. Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración, previa fijación de su número y consiguiente nombramiento de nuevos consejeros y, en su caso, de Secretario no Consejero. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que ostentan los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, su informe y la facultad que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de esos documentos.

Anúnciese la convocatoria, con quince días de antelación, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El Mundo, haciéndose entrega al Representante del solicitante de los correspondientes despachos para que cuiden de su gestión. Notifíquese a la parte instante y al letrado designado como presidente de la Junta.

Insértese testimonio de esta resolución en los autos, llevando el original al Libro correspondiente.

Palma de Mallorca, 20 de diciembre de 2005.-El Secretario.-67.109. 1.ª 2-1-2006