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(En liquidación) Complemento a la Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Liquidador ha decidido convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 24 de enero de 2006, a las 17 horas, en la Notaría de don Ignacio Martínez Gil-Vich, sita en calle Velázquez, 12, bajo, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día, habiendo sido publicada dicha convocatoria en el BORME número 238, de fecha 19 de diciembre de 2005.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación de la compañía, y de la cuota del activo social que deberá repartirse por acción. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción, en su caso,de los acuerdos adoptados. Por haberlo solicitado accionistas que representan más del cinco por cien se adicionan los siguientes cinco puntos: Tercero.-Solicitud de los accionistas minoritarios para que se acuerde el inicio de Acción de responsabilidad contra el Liquidador al amparo de lo establecido en los Artículos 133 y 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Petición para que se curse escrito al Registro Mercantil para que proceda al nombramiento de Auditor que realice auditoría de los ejercicios correspondientes al proceso de liquidación, todo ello al amparo de lo que establece el Artículo 205.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 359 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Quinto.-Solicitud para que curse escrito a la Agencia Tributaria donde se solicite informe vinculante por el por el que se considere que Promotora Racionalizadora de Explotaciones Agropecuarias, Sociedad Anónima es una sociedad patrimonial. Sexto.-Solicitar al Interventor Judicial que incluya como Anexo a su informe final de liquidación las alegaciones solicitadas por él mismo a los accionistas minoritarios y que le fueron remitidas por ellos mediante carta acuse de recibo en fecha 1 de julio de 2005 (se adjunta) .Asimismo petición para incluir en el Acta Notarial de la Junta a celebrar copia de las actuaciones que los minoritarios están realizando en el Colegio de Economistas contra el citado Interventor por haber aceptado pago de emolumentos de Promotora Racionalizadora de Explotaciones Agropecuarias, Sociedad Anónima, a pesar de la resolución en contrario del Juzgado número 52 de Madrid (se adjuntan). Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el informe del Interventor, teniendo los señores accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones y formular las preguntas que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.-El Liquidador, Fernando Zorzo Ferrer.-67.101.