Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas y, el 5 de noviembre, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en VITORIA en Portal de Zurbano, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Vitoria, 14 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo, Juan Carlos Castillejo Barrón.