Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2.023 a las 19:00 horas en el domicilio social sito en Puçol (Valencia) Avenida Sierra Calderona nº 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 de febrero del año 2.023 a las 19:00 horas y en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de las Pérdidas y ganancias abreviada, Memoria, estados de ingresos y gastos reconocidos, cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2.022, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de acuerdos de inscripción en el registro mercantil, incluida la facultad de subsanación.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Puçol, 18 de enero de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Israel García Rico.