Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las instalaciones de la Asociación de Constructores de Baleares sitas en la calle Julián Álvarez, 12-a, de Palma, código postal 07004, el próximo día 14 de junio de 2.023 a las 18:15 horas, en Primera Convocatoria y, en el domicilio social situado en la calle Eusebio Estada, 37-3º, de Palma, código postal 07004, el día 15 de junio de 2.023 a las 18:15 horas, en Segunda Convocatoria. Se recuerda que la Junta General se realiza habitualmente en la Primera Convocatoria. En todo caso se celebrará con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Reparto, si procede, de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Palma, 23 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración. Pavimentos Y Hormigones Carreras, S.A, Representada por D. Oscar Carreras Medina.