Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos Sociales, por acuerdo de los Administradores Mancomunados don Francisco Javier Soberá Valencia y Don Miguel Castejón Caro, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Guadalete, 94 de Carmona (Sevilla), el día 24 de mayo de 2023, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Información del cambio del domicilio social de la Sociedad, artículo 4 de los Estatutos por acuerdo de los administradores mancomunados don Francisco Javier Soberá Valencia y don Miguel Castejón Caro, en reunión del órgano de Administración celebrado el día 17 de noviembre del presente año, al siguiente domicilio sito en el mismo municipio: Calle Guadalete, 94.

Segundo.- A solicitud del Administrador don Miguel Castejón Caro: cambio del Sistema de Administración de la Sociedad pasando a ser de tres Administradores Mancomunados pudiendo actuar conjuntamente dos cualesquiera de ellos, a un Administrador Único, de conformidad con lo establecido en el artículo doce de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los Administradores actuales y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se reconoce a los señores socios el derecho recogido en el artículo 287 LSC.

Carmona, 14 de abril de 2023.- Los Administradores mancomunados, Don Francisco Soberá Valencia y Don Miguel Castejón Caro.