Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad "Inmobiliaria Club De Begas S.A.", en sesión celebrada el 5 de mayo de 2023, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el 11 de junio de 2023, a las trece horas; y el siguiente días 12, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Alp nº 25, de Begues, en la que se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Gestión de la Administración de la compañía, desarrollada a lo largo del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Tercero.- Propuesta sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Información relativa a la situación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades en relación a los acuerdos que se adopten en la Junta.

Sexto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Queda a disposición de los señores socios, en el domicilio social, la información relativa a los asuntos que van a ser tratados en la Junta de acuerdo con el Orden del día, así como del Informe del Consejo de Administración comprensivo de los diferentes puntos del Orden del Día, en los términos expuestos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Begues, 5 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Josep Inés Conde.