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El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 13 de febrero de 2023 a las 12:00 horas y segunda convocatoria el día 14 febrero en el mismo lugar y hora en el domicilio social, Calle Torres Quevedo 7 de Tres Cantos (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación del Balance de la Compañía cerrado a 31 de Agosto de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de Reducción de Capital Social actual de 100.000 euros a 0, mediante la amortización de todas las acciones propias de las numero 1 a 100.000. Y simultáneamente Ampliación del Capital Social hasta la cifra de 100.000 euros con prima de emisión de 700.000 euros, mediante aportación dineraria y la emisión y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones de un valor nomina de 1,00 euro, numeradas correlativamente de la 1 a la 100.000, para restablecer el equilibro patrimonial de la compañía. La prima de emisión es de 7 euros por acción por lo que corresponde un desembolso total por cada titulo de 8 euros. El importe total a desembolsar asciende a 800.000 euros que se ejecutará en efectivo simultáneamente.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art 243.2 de la Ley de Sociedades de capital se recuerda a los accionistas actuales el derecho de suscripción preferente que les asiste. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Se informará así mismo que el texto integro de la propuesta de Reducción y ampliación de Capital e informe escrito de su justificación se encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio de la compañía.

Tres Cantos, 20 de enero de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Jiménez-Laiglesia González.