Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Intur Orange, Avda. Gimeno Tomás, núm. 9, 12560 Benicasim, a las 13:00 horas del día 25 de junio de 2023, en primera convocatoria y para el día 26 de junio de 2023, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2022, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Modificación art. 17 Estatutos Sociales. Órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento órgano de administración.

Cuarto.- Compraventa de acciones. Proceso estatutario.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta General y, en particular, del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Benicasim, 8 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo, Daniel Iturralde Murria.