Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Sevilla nº 19 de Humanes de Madrid (Madrid) en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 30 de junio de 2023, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio social cerrado al 3 1 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y el Informe de Gestión.

Humanes, 5 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mª Teresa Sánchez Cotera.