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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 23 de junio a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, nº 44-bajo dcha., (28016-Madrid), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2022, aplicación de su resultado y reservas.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, nº 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del Orden del Día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.
Madrid, 10 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Torrego Casado.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid