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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10, de Orkoien, en primera convocatoria el día 29 de junio del 2023 a las 18:00 horas, y si así procediese en segunda convocatoria el 30 de junio de 2023 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
Orkoien, 11 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.
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