Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 19:00 horas, en las oficinas sitas en Barcelona (código postal 08006), calle Tuset, número 20, planta 3.ª, y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 30 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Reelección y, en su caso, nombramiento del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularé conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 10 de mayo de 2023.- El Administrador único, Pedro Luis Sala Lanz.