Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Emilio Alcalá Galiano, nº 43, bajos de Cornellá de Llobregat, el día 29 de Abril de 2024, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de Abril de 2024, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, modelo de autocartera e informe medioambiental), propuesta de aplicación de resultado; así como aprobación de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se comunica que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tal y como menciona el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cornellá de Llobregat, 25 de marzo de 2024.- José Manuel Campesino Luis, Administrador Único.