Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 12 de noviembre de 2021, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ El Bierzo, s/n, Valtuille de Abajo, 24530 León, a las 12,30 horas del día 11 de diciembre de 2021.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva redacción: - Artículo 3, sobre el Domicilio Social de la Sociedad, cambio en el número de la calle. - Artículo 18, sobre convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Designación del nuevo Órgano de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Respecto de la modificación estatutaria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Valtuille de Abajo, 12 de noviembre de 2021.- Consejera Delegada, María del Mar Peique Valle.
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