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Ámbitos de la Seguridad Nacional: Terrorismo

Contenido del código:

Actualizado: Todas las normas están actualizadas.

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:

I. LEGISLACIóN BáSICA

  1. Comité Especializado contra el Terrorismo
  2. Ley Orgánica del Código Penal (parcial)
  3. Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (parcial)
  4. Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales
  5. Ley de Enjuiciamiento Criminal (parcial)
  6. Regulación de la Policía Judicial (parcial)

II. INTELIGENCIA FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. Reglamento Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  3. Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de transacciones económicas
  4. Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  5. Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios
  6. Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  7. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  8. Transacciones Económicas con el Exterior
  9. Países o territorios considerados paraísos fiscales
  10. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del Colegio de Registradores
  11. Obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
  12. Informe de experto externo sobre procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales
  13. Prevención del blanqueo de capitales en actividades de cambio de moneda
  14. Declaración de movimientos de medios de pago en la prevención del blanqueo de capitales
  15. Órgano Centralizado de Prevención blanqueo de capitales en Consejo General del Notariado
  16. Obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países
  17. Ley Orgánica de protección de datos para enjuiciamiento de infracciones penales
  18. Normas faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención

III. EXPLOSIVOS

  1. Ley sobre precursores de explosivos

IV. VíCTIMAS DEL TERRORISMO

  1. Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo
  2. Reglamento Ley de Reconocimiento y Protección Integral a Víctimas del Terrorismo
  3. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (parcial)
  4. Ley de asistencia jurídica gratuita (parcial)
  5. Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional (parcial)
  6. Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (parcial)

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